26.01.07.

REFERAT FRA STYREMØTE I MIDT-NORSK FORUM FOR SYKEPLEIEFORSKNING OG FAGUTVIKLING

Medisinsk Teknisk Senter

 14.juni 2005, kl.14.00-16.00

Til stede:

Mary-Elizabeth B. Eilertsen, Torgunn Qvenild, Hanne Bjerke, Kari Gulla 
Forfall: Mildrid Kjenstad Holst, Birgitte Mørch, Anne-Britt Johansen           

Saksliste:

Sak 27/05:      Godkjenning av sakliste og innkalling.

Godkjent med korreksjon av dato på innkalling (skal stå 14., ikke 12., juni).

GF ga nytt styre fullmakt til å rette opp vedtektene i tråd med gjeldende navngiving på regionen, og det skal være Helse Midt-Norge (ikke Helseregion IV som det nå står). Ansvar oppdatering: Kari
Alle styremedlemmer (både ordinære og vara) oppfordres til å melde evt forfall til leder slik at vi vet hvem som kommer. 
Ansvar: Alle

Sak 28/05:      Godkjenning av referatet fra styremøtet 12.05.05.

                        Godkjent

Sak 29/05:      Konstituering.

            Hanne Bjerke har sagt ja til nestledervervet.

Sak 30/05:      Medlemsmøte – når og tema

Det legges opp til et uformelt medlemsmøte torsdag 1/9 kl.14-16. Saker som bør drøftes med medlemmene er blant annet web-sida, visjoner og medlemmenes forventninger til MNSF, orientering om stipendordning.

Ansvar innkalling: Mary-Elizabeth (primo august)

I tillegg sender Torgunn ut en påminnelse på e-post til medlemmene snarest om å sette av denne ettermiddagen (+ ordner rom)

Sak 31/05:      Høstseminar – når og tema

Kari har kontaktet Monica W. Nordtvedt om en mulig ”oppfølging” av fjorårets tema; evidensbasert praksis. Hun foreslo å ta kontakt med Tove Aminda Hansen som har et mer ”praktisk” rettet opplegg på dette på Haukeland. Følges opp. Ansvar: Kari

Når det gjelder bestilling av rom kan vi antakeligvis ikke bruke MTFS denne gangen. Videre avklaring om sted etter at vi har gjort eventuell avtale med T.A. Hansen.  

Sak 32/05:      Stipendordning

Utkastet til kriterier ble diskutert på møtet. Renskrives og sendes styret på høring før neste styremøte. Ansvar: Kari  

Sak 33/05:      Trondheim kommune – hvordan kan vi videre samarbeide om helse/sykepleieforskning?

                        Utsettes til et styremøte der Anne-Britt er til stede  

Sak 34/05:      Vervebrosjyren

Utdelt på møtet. Les gjennom og tas opp på neste styremøte. Ansvar: Alle  

Sak 35/05:      Videre utarbeidelse av MNSF webside – hvem ønsker denne utfordringen?

Inntil videre sendes referat o.a. til Withbro som før. Ansvar: Kari

Mary har kontakt med sykepleier & dataekspert Hans Tore Munkset, HIST,- og han tenker over saken. Forøvrig utsettes saken til medlemsmøtet 01.09.05  

Sak 36/05:      Eventuelt.

På de to siste styremøtene har det vært en del frafall, og det oppleves noe bekymringsfullt; så få som vi er merkes det når flere er borte.  

Sak 37/05:      Økonomi

Pga. datatrøbbel utsettes saken, men Torgunn opplyser om at det ikke har vært noen store transaksjoner siden forrige styremøte.

Mye utestående kontingent. Medvirkende årsak er nok at giroer ikke er sendt ut hittil i år, men betalingsinformasjon ble gitt i brevs form, der medlemmene ble oppfordret til å betale. Dugnad første del av møtet, slik at giroer sendes ut 14/6 (purring på kontingent 2005)  

Neste styremøte blir tirsdag 16.08.05 kl. 14-16  

Trondheim, 29.06.05.

Kari Gulla

Referent